فوكيت، تايلاند – قام مكتب التحقيقات المركزي (CIB) بمداهمات على 17 شركة في فوكيت وسط شكوك في أن المواطنين التايلانديين كانوا يعملون كمرشحين غير قانونيين لأفراد روس يشتبه في أنهم أصحاب الأعمال الحقيقيين.
بدأ التحقيق بعد تقارير عن نشاط احتيالي، حيث ادعى المشتبه بهم كذباً انتمائهم إلى هيئة كهرباء المحافظة. ويُزعم أن الضحايا أُجبروا على تنزيل تطبيق يسمح للمشتبه بهم بالتحكم في هواتفهم المحمولة. وبعد ذلك، تم تحويل أموال يبلغ مجموعها أكثر من 500,000 ألف باهت من الضحايا إلى المشتبه بهم. ويقول البنك التجاري الدولي إن هذه المكاسب غير المشروعة تم تحويلها بعد ذلك إلى عملة مشفرة عبر وسيط روسي.
أثناء التحقيق، اكتشف الضباط أن أحد المشتبه بهم الروس الرئيسيين قد سحب مبلغًا مذهلاً قدره 186 مليون باهت من حساباته المصرفية على مدى أربعة أشهر، امتدت من يوليو 2023 إلى نوفمبر 2023. ويواجه المشتبه به الآن مزاعم بغسل الأموال.
ومن المثير للاهتمام أن الفرد الروسي في المثال أعلاه يحمل تصريح عمل ساري المفعول كموظف في شركة مقرها فوكيت. ومع ذلك، كشف المزيد من التدقيق أن هذه الشركة لم تكن تعمل بشكل حقيقي. وتبين أنها مملوكة بشكل مشترك لامرأتين تايلانديتين وامرأة روسية، وتشكل جزءًا من شبكة تضم 38 شركة أخرى.
وفي يوم الأربعاء 3 أبريل، نفذت السلطات أوامر تفتيش على الشركات المتورطة. واعترفت امرأتان تايلانديتان بدورهما كميسرتين في تسجيل هذه الكيانات، التي يُزعم أنها تقدم خدمات التأشيرات وغيرها من العمليات التجارية المتعلقة بالأجانب. وفي الواقع، كانت هذه الشركات مجرد واجهات تستخدم لإنشاء وثائق مزورة للمواطنين الأجانب، حسبما ذكر البنك التجاري الدولي.
تم القبض على المشتبه بهم ويواجهون الآن اتهامات تتعلق بتزوير الوثائق والعمل كمرشحين للأجانب. امتنعت شركة Phuket Express عن الكشف عن أسماء المشتبه بهم الروس والشركات المتورطة، حيث لا يزال التحقيق مستمرًا من قبل البنك التجاري الدولي.
مقالات ذات صلة:
